山東滕州農村商業銀行股份有限公司股份有限公司關于召開(kāi)2023年度股東大會(huì)的公告

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　　　山東滕州農村商業銀行股份有限公司股份有限公司關于召開(kāi)2023年度股東大會(huì)的公告

　　經(jīng)第六屆董事(shì)會(huì)第二十七次會(huì)議決議，山東滕州農村商業銀行股份有限公司股份有限公司拟召開(kāi)2023年度股東大會(huì)，現將(jiāng)有關事(shì)宜通知如下：

　　一、會(huì)議安排

　　（一）會(huì)議時間：2024年6月26日（星期三）上午9:30

　　（二）會(huì)議地點：山東省德州市三八東路1266号山東滕州農村商業銀行股份有限公司總行309會(huì)議室

　　（三）召集人：董事(shì)會(huì)

　　（四）會(huì)議召開(kāi)方式：現場會(huì)議

　　二、會(huì)議議案

　　（一）審議《2023年度董事(shì)會(huì)工作報告》

　　（二）審議《2023年度監事(shì)會(huì)工作報告》

　　（三）審議《2023年投資計劃執行情況及2024年投資計劃》

　　（四）審議《2024年度全面(miàn)預算方案》

　　（五）審議《關于2024年度呆賬核銷計劃的議案》

　　（六）審議《關于段東同志不再擔任第六屆董事(shì)會(huì)董事(shì)職務的議案》

　　（七）審議《關于韓俊鵬同志不再擔任第六屆董事(shì)會(huì)董事(shì)職務的議案》

　　（八）審議《關于選舉劉峰同志擔任第六屆董事(shì)會(huì)董事(shì)的議案》

　　（九）審議《關于選舉王惠同志擔任第六屆董事(shì)會(huì)董事(shì)的議案》

　　（十）聽取《公司治理評估報告》

　　三、參會(huì)人員

　　（一）本行股東及股東授權委托代理人；

　　（二）本行董事(shì)、監事(shì)、高級管理人員；

　　（三）本行聘請的見證律師及其他會(huì)議相關人員。

　　四、會(huì)議登記

　　（一）登記方式：

　　1.法人股東：攜帶最新營業執照副本複印件、法定代表人身份證及複印件（上述證件均需加蓋公章），如爲委托代理人參會(huì)，需另加股東授權委托書（附件1）、委托代理人身份證及複印件，辦理登記手續。

　　2.自然人股東：攜帶本人身份證及複印件辦理登記手續，如爲委托代理人參會(huì)，需另加股東授權委托書（附件1）、代理人身份證及複印件。

　　（二）登記時間：2024年6月26日（星期三）上午8:50-9:20

　　（三）登記地點：山東滕州農村商業銀行股份有限公司總行三樓大廳

　　五、聯系方式

　　聯系人：時鴻聖周成(chéng)建

　　辦公電話：0534-2291880

　　2024年6月6日