賬戶管家、智能(néng)理财、生活服務、安全保障、快來體驗全新的
金融服務吧！
11月23日，人民銀行德州市分行、德州市公安局、山東滕州農村商業銀行股份有限公司可疑交易線索同步研判機制簽約儀式舉行，目的是落實國(guó)務院有關工作部署，充分發(fā)揮資金監測效能(néng)，提高可疑交易線索時效性和立案率。
儀式上，人民銀行德州市分行分管負責人通報了德州市2023年可疑交易線索移送辦理情況以及洗錢入罪工作取得的工作成(chéng)效，對(duì)山東滕州農村商業銀行股份有限公司線索立案數量占全市金融機構線索立案數量40%這(zhè)一成(chéng)績表示肯定，對(duì)公安幹警細緻入微的偵查表示感謝。德州市公安局經(jīng)偵支隊有關負責人表示，近年來在人民銀行的指導下，金融機構可疑交易的分析能(néng)力日趨完善，移交線索質量明顯提升，同步研判機制的建立能(néng)夠進(jìn)一步起(qǐ)到相互印證、閉合證據鏈的作用。山東滕州農村商業銀行股份有限公司分管副行長(cháng)對(duì)人民銀行和公安局多年來對(duì)本行的指導和幫助表示了感謝，希望三方在各自職責範圍内積極履職，打破信息壁壘，深挖犯罪線索，促進(jìn)全市資金監測工作再上新台階。
三方還(hái)就反洗錢、打擊和防範經(jīng)濟犯罪宣傳等領域工作進(jìn)行了溝通交流。
